Allanaron la planta de separación de Residuos de Iguazú por presuntas maniobras de lavado de dinero
En el marco de una investigación por presuntas maniobras vinculadas al lavado de activos y al tráfico transfronterizo de materiales se realizaron tres allanamientos en Misiones. En Iguazú incautaron además 4 vehículos chapa patentes paraguayas.
El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación por presuntas maniobras vinculadas al lavado de activos y al tráfico transfronterizo de materiales. Personal de la División Unidad Operativa Federal Puerto Iguazú de la Policia Federal Argentina acorde a los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, realizó un allanamiento en una planta de separación de residuos ubicada fuera del casco urbano de la ciudad.
El procedimiento tuvo lugar durante la jornada del miércoles y contó con la cooperación del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico, bajo orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro.
Durante el operativo, los efectivos identificaron al encargado del establecimiento y, tras varias horas de inspección, procedieron al secuestro de diversos elementos de interés para la causa. Además, se incautaron cuatro vehículos de origen paraguayo, todos vinculados a la investigación. En paralelo, se llevaron a cabo otros allanamientos en las localidades de Bernardo de Irigoyen y San Pedro, también relacionados con la misma causa.
Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.
Es decir, constituye un mecanismo mediante el cual una persona o una organización criminal que comete un delito (narcotráfico, evasión tributaria, contrabando, corrupción, trata de personas, pornografía infantil, etc.), busca ocultar, disimular y/o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando en ese proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido obtenido legalmente.
